Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Zarząd spółki RESBUD SE na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 sierpnia 2023 roku, które rozpocznie się o godz. 11:30 w budynku pod adresem ulica Zielna 20, 32-085 Modlniczka z następującym

porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
8. zmiany Statutu Spółki;
9. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.