Aktualizacja dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

Aktualizacja dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki RESBUD SE informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza DKW Polska OÜ z siedzibą w Tallinnie, zgłoszonym w trybie art. 401 §1 i §4  kodeksu spółek handlowych oraz przedłożeniem przez niego nowych projektów uchwał – zamieszcza zaktualizowane dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku.

Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art.  401 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza, a także uwzględnił wniosek akcjonariusza dotyczący zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób oraz podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej.

Zmiany Statutu proponowane przez akcjonariusza polegają na zmianie firmy Spółki i wyłączeniu obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany dokument Instrukcji dla pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty opublikowane przy ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 26 czerwca 2024 roku, nie uległy zmianie.